Descripción de la Oferta

Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en temas relacionados a la prevención y detección de los delitos del lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, con base en las políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos por la empresa, así como verificar que estos sean cumplidos.

Asimismo, según el Art. 22 del Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cumplir con las atribuciones como Oficial de Cumplimiento que impone la Ley.

Requisitos
a) Licenciatura en Administración de Empresas, Contador Público y Auditor, Finanzas. Con certificación acreditada de gestión del cumplimiento, deseable.
b) Experiencia previa como oficial de cumplimiento o analista de cumplimiento, deseable.
c) Sólidos conocimientos en materia de Prevención y Detección del Lavado de Dinero y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
d) Dominio avanzado de Excel o de programas de gestión de cumplimiento.
e) Capacidad para formular políticas de cumplimiento, procedimientos y documentación relacionada.
f) Habilidades eficaces de análisis e investigación.
g) Habilidad en el manejo de asuntos confidenciales o información sensible de la empresa.
h) Alto nivel de compromiso y cumplimiento.
i) Actuar de manera honesta y transparente, rechazando toda conducta ilegal o fraudulenta.

Experiencia Requerida

Educación Superior