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Analista de Oficina de Cumplimiento

COOITZA

Expira 07/11/2025
Ciudad Guatemala, Guatemala

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Detalle de la Oferta

Área de la Empresa	Bancos \| Financieras
Cargo Solicitado	Asistente de Cumplimiento \| Auxiliar de Cumplimiento
Puestos Vacantes	1
Tipo de Contratación	Tiempo completo
Nivel de Experiencia	De uno a tres años
Edad	20 / 50
Salario máximo (USD)
Salario minimo (USD)
Vehículo	Indiferente
País	Guatemala
Departamento	Ciudad Guatemala

Descripción de la Oferta

Requisitos:

- Preferible conocimiento en el sistema financiero y sus riesgos.
- Conocimiento de Prevención y Cumplimiento de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
- Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
- Graduado(a) de Nivel Medio.

FUNCIONES:

- Comprobación o ratificación de la autenticidad o veracidad de la información que proporcionan los asociados y clientes jurídicos y su registro en los formularios IVE correspondientes.
- Análisis de señales de alerta, revisión y Actualización de PEP, verificación del reporte de inicio de relación y actualización de datos.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.

Beneficios:

Salario competitivo
Prestaciones de ley
Beneficios Internos
Crecimiento y desarrollo