Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Requisitos:

- Preferible conocimiento en el sistema financiero y sus riesgos.
- Conocimiento de Prevención y Cumplimiento de Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT).
- Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
- Graduado(a) de Nivel Medio.


FUNCIONES:

- Comprobación o ratificación de la autenticidad o veracidad de la información que proporcionan los asociados y clientes jurídicos y su registro en los formularios IVE correspondientes.
- Análisis de señales de alerta, revisión y Actualización de PEP, verificación del reporte de inicio de relación y actualización de datos.
- Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada.
- Vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de LAFT presentes y las futuras normas que puedan surgir.


Beneficios:

Salario competitivo
Prestaciones de ley
Beneficios Internos
Crecimiento y desarrollo

Experiencia Requerida

Educación Secundaria