Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción general

Asistir en el diseño, desarrollo, implementación y control de calidad de las herramientas o soluciones utilizadas para el monitoreo transaccional de clientes, con el objetivo de identificar transacciones inusuales y/o sospechosas de Lavado de Dinero y/o Financiamiento al Terrorismo -LDFT-, así como el eficaz y efectivo procesamiento de las alertas e investigación de los casos derivados de los monitoreos transaccionales LDFT.

Educación

Educación

Estudios avanzados de Ingeniería en Sistemas, Matemática, Ciencias de la Computación, Ciencia de Datos o carrera a fin.

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales
Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo
Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes
Ser humano
Integridad
Crecimiento sostenible
Desempeño extraordinario
Dinamismo

Experiencia

- Experiencia como analista en Analítica o ciencias de datos, Prevención de lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y en en manejo de bases de datos relacionales y no relacionales.
- Capacidad de análisis de datos (analítica o ciencias de datos).
- Conocimento básico sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Inteligencia de Negocios con herramientas como PowerBI o Tableu.
- Metodologías agiles, analítica y/o prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.