Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Misión del Puesto:  Identificar, evaluar y mitigar riesgos de LD/FT/FPADM asociados a la operativa de cada empresa y riesgos asociados con el incumplimiento de normas y regulaciones; así como definir y establecer las políticas, procesos, procedimientos y controles internos necesarios para mitigar dichos riesgos.
Principales responsabilidades:

Ser el enlace y contacto ante el CNBV. Auditoria y monitoreo, de los controles internos y supervisar la segmentación de operaciones de los clientes. Capacitación y formar al personal en conocimiento de los riesgos asociados al blanqueo de capitales.

Dominar la gestión de riesgos (LD/FT/FPADM), conocer a fondo la normativa legal vigente, manejar herramientas tecnológicas de monitoreo y análisis de datos, y tener capacidad para diseñar e implementar políticas de cumplimiento, asegurando la prevención de sanciones y la integridad corporativa. Analizar y conocer de los productos como tarjetas y créditos, por lo cual es necesario el conocimiento de análisis de Estados Financieros

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria