Descripción de la Oferta

Responsable de hacer del conocimiento del personal pertinente y a la personas obligadas, todas las disposiciones legales y reglamentarias así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como apoyar en las actividades de revisión de cumplimiento de procesos de control.

Requerimos:
Deseable cursando últimos años de la licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Publica y Auditoria, Derecho o carreras a fines.
Experiencia comprobable como Analista de cumplimiento y/o oficial suplente
Manejo de paquetes Office avanzado
Conocimientos: Ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento
Competencias requeridas: Habilidad de capacitar, redacción de informes, analítico y metódico

Ofrecemos:
Prestaciones de ley y prestaciones adicionales a las de la ley
Jornada de lunes a viernes
Oportunidad de desarrollo profesional
Estabilidad laboral

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria