Descripción de la Oferta

Objetivo del cargo:
Coordinar y proponer a la institución los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.

Requisitos:
Educación: Graduado Universitario en Administración de Empresas o Ciencias Jurídicas y Sociales.
Formación Complementaria: Habilidades de comunicación oral y escrita. Conocimiento en materia de Prevención contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de conformidad con la legislación nacional vigente. Competencia en el uso de Microsoft Office que incluyan programas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros. Creación y manejo de indicadores de gestión, sistemas informáticos.
Experiencia: Mínimo tres años en el área de cumplimiento normativo preferiblemente en el sector bancario, comunicación con las diferentes instituciones reguladoras.

Funciones y Responsabilidades:

1. Coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece y velar porque los mismos se cumplan.
2. Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento, o con quien ejerza dicha función, en otras personas obligadas, en lo relativo a capacitación y patrones de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo, cuidando siempre la reserva de información establecida en la Ley.
3. Preparar y documentar la información que deba remitirse a la Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, con relación a los datos y documentación a los que se refiere la Ley, particularmente los reportes de las transacciones sospechosas que se detecten.
4. Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
5. Presentar informes trimestrales al órgano consejo de administración sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados, relacionados con el programa de cumplimiento.
6. Otras funciones que señalen las leyes en la materia.


Ofrecemos:
1. Salario competitivo.
2. Prestaciones de Ley.
3. Seguro de vida y médico.
4. Capacitaciones constantes.

Educación Superior

Educación Secundaria