Analista de Cumplimiento Jr.
HR CONSULTORES
- Expira 15/09/2025
- Ciudad Guatemala, Guatemala
Detalle de la Oferta
| Área de la Empresa | Agencia de Reclutamiento |
| Cargo Solicitado | Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento |
| Puestos Vacantes | 2 |
| Tipo de Contratación | Tiempo completo |
| Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
| Salario máximo (USD) | 5750 |
| Salario minimo (USD) | 5750 |
| Vehículo | Indiferente |
| País | Guatemala |
| Departamento | Ciudad Guatemala |
Descripción de la Oferta
El Analista de Cumplimiento Jr. desempeña un rol clave dentro del equipo de cumplimiento, asegurando que las transacciones consistentes en remesas se realicen en conformidad con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT). Su labor implica la revisión de transacciones, afiliaciones de clientes y la identificación de actividades inusuales.
Ofrecemos
Salario atractivo
Prestaciones de ley
Jornada de trabajo hibrido
Estabilidad laboral
Requisitos
Graduado de diversificado con estudios Universitarios Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Derecho o carrera afín
Experiencia mínima de dos años en puestos similares.
Conocimiento de la legislación local vigente en PLD/FT
Conocimiento de listas restrictivas y sancionatorias OFAC, ONU, Interpol, etc.
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