Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Propósito básico del puesto

Asegurar que la compañía cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables a nivel global y local, brindando una asesoría legal eficaz que cuide y proteja los intereses de la misma, velando porque todos los procesos se cumplan de acuerdo con la normativa de ley ante cualquier riesgo legal y/u operacional.

Responsabilidades principales
El Gerente de Legal y Cumplimiento cuenta con responsabilidades locales y globales en el cumplimiento de los alcances del grupo UniTeller Financial Services filial de Banorte, lo que implica su cumplimiento en las leyes locales como de las exigencias internacionales.

Sus responsabilidades son:

Jurídico Global

• Asesoramiento en contratación mercantil: preparación y revisión de contratos, revisión y valoración de las propuestas de contratos de clientes, proveedores, instituciones financieras, etc.).
• Consultas planteadas por los diferentes departamentos de la empresa con dudas legales en diversas materias (procedimientos administrativos, mercantil, financiero, protección de datos, etc.).
• Revisión de documentos corporativos de clientes (internos y externos) o proveedores para formalización de la relación contractual.

Jurídico Local
• Responsable del cumplimiento de los procedimientos, leyes y normas aplicables para la organización.
• Supervisar el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos
• Velar por el cumplimiento ético y legal de la compañía.
• Redacción de actas de órganos sociales de la compañía.
• Brindar asesoría jurídica en todas las áreas de la compañía cuando se le requiera.
• Encargado de capacitaciones en relación al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para todos los colaboradores de la compañía.
• Desarrollar, implementar y mantener actualizado el programa de cumplimento del grupo UniTeller.
• Ingreso de reportería mensual en el portal de la SIB (operaciones mayores a $10,000.00. lista de verificación permanente de la ONU, entre otras).
• Velar por la gestión de los programas conoce a tu cliente y conoce a tu empleado en apoyo con el área de Recursos Humanos.
• Asesorar en la implementación de manuales, códigos y políticas que se involucren en el cumplimiento ético y legal de la compañía.
• Otras tareas que designe su jefe inmediato.

Procesos críticos
• Ingreso de reportería mensual en el portal de la SIB (operaciones mayores a $10,000.00. lista de verificación permanente de la ONU, entre otras).
• Velar porque el programa de cumplimiento se lleve a cabo y se cumpla con todas sus normativas.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Lenguajes